As investigações apontam que os suspeitos atuavam como titulares das chamadas "contas de aluguel", cedendo suas contas bancárias para a movimentação e ocultação de valores provenientes de atividades ilícitas.

Durante a operação, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, que serão submetidos à análise para o aprofundamento das investigações. Também foram apreendidos veículos, que poderão ser destinados a leilão judicial, com o objetivo de ressarcir as vítimas.